BaFin ermittelt gegen Everix Peak: Warnung vor unerlaubten Finanzdienstleistungen
Die Finanzaufsicht BaFin hat eine Warnung bezüglich der Website everixpeak.com herausgegeben. Laut den Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen Everix Peak auf seiner Plattform Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an, ohne über die erforderliche...
BaFin warnt vor Immediate Nextgen: Verdacht auf unerlaubte Finanzdienstleistungen
Die Finanzaufsicht BaFin hat eine Warnung bezüglich der Website immediate-nextgen.com herausgegeben. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Seite ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. In Deutschland ist für das...
BaFin Warnt vor aldenburg-partners.com: Ermittlungen gegen Aldenburg Partners & Co. Inc.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Aldenburg Partners & Co. Inc. Nach aktuellen Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von Tagesgeldverträgen an. Zudem werden über die Website aldenburg-partners.com ohne die erforderliche...
BaFin Warnt vor Website swiss-bitcoins-etf.de: Verdacht auf Unerlaubte Finanzdienstleistungen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von SwissBitcoin-ETF. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website swiss-bitcoins-etf.de ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. In Deutschland benötigt...
BaFin Warnt Vor Website bitcoinxact.biz: Unerlaubte Finanzdienstleistungen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website bitcoinxact.biz. Die Bitcoin Xact betreibt über diese Website ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Insbesondere werden dort Anlagen in Kryptowerte angeboten. In Deutschland benötigt...
BaFin Warnt Vor Unerlaubten Finanzdienstleistungen auf bitlogic-systems.com
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor der Website bitlogic-systems.com. Über diese Website bietet die angeblich unter anderem in Berlin ansässige Bitlogic Systems LTD ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte und...
BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch auf tageszins24.de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website tageszins24.de. Die bislang unbekannten Betreiber bieten ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Konkret werden dort Tagesgeld- und Festgeldanlagen sowie Anlagen in Kündigungsgeld, Aktien,...
BaFin verhängt 40.000 Euro Geldbußen gegen VR Payment GmbH wegen Mängeln in der Geldwäscheprävention
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die VR Payment GmbH Geldbußen in Höhe von insgesamt 40.000 Euro festgesetzt. Diese Maßnahme folgt auf Feststellungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2021, bei der die...
BaFin warnt vor der Website unocoin.de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von UnoCoin. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website unocoin.de ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Website ist inhaltlich identisch aufgebaut wie weitere...
BaFin warnt vor der Website berg-mkt.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Berg Market. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website berg-mkt.com ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Website ist inhaltlich identisch aufgebaut wie...
BaFin warnt vor Angeboten auf der Website gftcapitals.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von GFT Capitals. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website gftcapitals.com ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Website ist inhaltlich identisch aufgebaut wie...
BaFin ermittelt gegen Globalaurus und warnt vor Website globalaurus.com
Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen Globalaurus und warnt vor deren Angeboten. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website globalaurus.com Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis an. Das Unternehmen...
BaFin warnt vor Angeboten auf der Website capital-ventures.co
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Capital Ventures. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website capital-ventures.co ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Website ist inhaltlich identisch...