von Redaktion E | Mittwoch, 09.10.2024 | Allgemeines
Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), hat vor der Nutzung der Website green-vest.net gewarnt. Auf dieser Plattform werden von der in Dallas, USA, ansässigen Green-Vest Investment Company Finanz- und...
von Redaktion E | Dienstag, 08.10.2024 | Allgemeines
Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 8. August 2024 eine Geldbuße in der Höhe von 50.000 Euro gegen die Panamax Aktiengesellschaft verhängt. Der Grund für diese Maßnahme ist die Nichteinhaltung der gesetzlichen Richtlinien bezüglich der Finanzberichterstattung, was...
von Redaktion E | Dienstag, 08.10.2024 | Allgemeines
Am 25. September 2024 erlegte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der ECHOS Holding AG eine Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro aufgrund eines Verstoßes gegen wichtige Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes. Der Verstoß bestand darin, dass...
von Redaktion E | Montag, 07.10.2024 | Allgemeines
Am 12. Juli 2024 hat die ZhongDe Waste Technology AG von dem Bundesamt für Justiz (BfJ) eine Geldstrafe in Höhe von 1,5 Millionen Euro auferlegt bekommen. Die Strafmaßnahme folgt auf anhaltende Verstöße des Unternehmens gegen rechtliche Bestimmungen. Die Aktion wurde...
von Redaktion E | Montag, 07.10.2024 | Allgemeines
Am 12. Juli 2024 setzte das Bundesamt für Justiz (BfJ) seine strenge Linie gegenüber der Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften fort, indem es der ZhongDe Waste Technology AG ein weiteres Mal eine hohe Geldstrafe auferlegte. Diesmal muss das Unternehmen wegen der...
von Redaktion E | Montag, 07.10.2024 | Allgemeines
Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 12. Juli 2024 die ZhongDe Waste Technology AG mit einem Ordnungsgeld von 750.000 Euro belegt. Der Vorwurf: Das Unternehmen verstieß erheblich gegen die Pflicht zur Finanzberichterstattung, wie sie in § 325 des Handelsgesetzbuchs...
von Redaktion E | Montag, 07.10.2024 | Allgemeines
Die deutsche Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen, die BaFin, macht auf eine zunehmende Bedrohung aufmerksam: Kriminelle bedienen sich gefälschter QR-Codes, um an vertrauliche Daten von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu gelangen. Diese Betrugsmethode, die...
von Redaktion E | Freitag, 04.10.2024 | Allgemeines
Die Finanzaufsichtsbehörde BaFin warnt die Öffentlichkeit eindringlich vor den Aktivitäten der IMC-Capital Ltd, die unlizenzierte Finanz- und Bankdienstleistungen auf der Plattform capital-imc.net anbietet. Der Betrieb dieses Unternehmens erfolgt ohne die...
von Redaktion E | Freitag, 04.10.2024 | Allgemeines
Die Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen in Deutschland, bekannt als BaFin, hat eine dringliche Warnung bezüglich der Dienste von HETIZ CORPORATE ausgesprochen. Es wurde festgestellt, dass das Unternehmen, welches vorgibt, aus Dresden zu stammen, auf seiner...
von Redaktion E | Freitag, 04.10.2024 | Allgemeines
Die deutsche Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen, die BaFin, hat vor kurzem ihre Bedenken gegenüber der Webseite swisspro24.io öffentlich gemacht. Nach detaillierten Untersuchungen hat die Behörde festgestellt, dass diese Internetplattform anbietet, Finanz-...
von Redaktion E | Freitag, 04.10.2024 | Allgemeines
Die Finanzaufsichtsbehörde BaFin hebt eine dringende Warnung hervor bezüglich der Website bydfiwo.com. Auf dieser Plattform bietet der Betreiber, der sich als BYDFI ausgibt, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen ohne die notwendige Genehmigung an. Es fehlen sowohl...
von Redaktion E | Freitag, 04.10.2024 | Allgemeines
BaFin warnt vor nicht autorisiertem Anbieter robotrend.de Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine Warnung bezüglich der Webseite robotrend.de und ihres Betreibers Michael Sawer aus Wuppertal herausgegeben. Laut aktuellen Informationen...
von Redaktion E | Dienstag, 01.10.2024 | Allgemeines
Am 20. September 2024 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Strafzahlung von 140.000 Euro gegen die ADLER Real Estate GmbH verhängt. Der Vorwurf gegen das Unternehmen besteht darin, dass es gegen das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)...
von Redaktion E | Dienstag, 01.10.2024 | Allgemeines
Die deutsche Finanzregulierungsbehörde BaFin hat rechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen der Webseite www.baktat.io eingeleitet, um Auskünfte und Dokumente anzufordern. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht der Verdacht, dass die Webseite in Deutschland...
von Redaktion E | Dienstag, 01.10.2024 | Allgemeines
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine dringende Warnung für Verbraucher in Bezug auf die Angebote der angeblich in Hamburg ansässigen OC Finanz Vermögensverwaltung GmbH ausgesprochen, die auf ihrer Website o-c-finanz.com ohne die nötige...
