BaFin warnt vor betrügerischen Websites von Prime Ltd
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine dringende Warnung vor den Angeboten von Prime Ltd ausgesprochen, die auf den Websites primeltdinc.global und primeltdinc.pro präsentiert werden. Trotz angeblicher Geschäftssitze in Toronto, Kanada,...
BaFin warnt vor betrügerischen Angeboten auf NBC-Investing.com
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine dringende Warnung vor den Angeboten der Website NBC-Investing.com ausgesprochen. Es besteht der starke Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dieser Plattform ohne die erforderliche Erlaubnis...
BaFin warnt vor betrügerischen Angeboten von Radiantix
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine dringende Warnung vor den Angeboten der Website radiantix.io ausgesprochen. Es besteht der ernsthafte Verdacht, dass die Betreiberin dieser Plattform ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und...
BaFin warnt vor möglichem Zahlungsausfall bei ProReal Europa 10 GmbH
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine dringende Mitteilung zur ProReal Europa 10 GmbH veröffentlicht. Gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung nach § 11a Absatz 1 Vermögensanlagengesetz informiert die BaFin über einen potenziellen...
BaFin warnt vor möglichem Zahlungsausfall bei ProReal Europa 9 GmbH
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine wichtige Mitteilung zur ProReal Europa 9 GmbH veröffentlicht. Aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 11a Absatz 1 Vermögensanlagengesetz weist die BaFin auf einen möglichen Zahlungsausfall...
BaFin warnt vor miners-payouts.com Financial Limited
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website miners-payouts.com. Über diese Website betreibt die angeblich in Berlin ansässige miners-payouts.com Financial Limited ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Insbesondere bietet sie den Handel mit...
Warnung vor ZurichSwift AG: FINMA rät zur Vorsicht
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) hat eine Warnung vor dem Unternehmen ZurichSwift AG herausgegeben. Dieses Unternehmen, das unter der Adresse Förrlibuckstrasse 10, 8005 Zürich geführt wird, hat keinen offiziellen Handelsregistereintrag und betreibt die...
Warnung vor TopTradeLife: FINMA meldet unseriöses Unternehmen
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) hat eine Warnung vor dem Unternehmen TopTradeLife herausgegeben. Dieses Unternehmen hat keinen offiziellen Handelsregistereintrag und wird unter der Adresse Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zürich, geführt. Die dazugehörige...
BaFin droht ZhongDe Waste Technology AG mit Zwangsgeldern
Die Finanzaufsicht BaFin hat der ZhongDe Waste Technology AG am 10. Juli 2024 angeordnet, die Finanzberichterstattungspflichten gemäß Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) zu erfüllen. Sollte das Unternehmen dieser Anordnung nicht nachkommen, droht die BaFin Zwangsgelder in...
BaFin warnt vor der Website investgurus.de
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt eindringlich vor den Angeboten auf der Webseite investgurus.de. Es besteht der dringende Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dieser Seite ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und...
Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor der Webseite investment-vermittlungen.de
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt die Öffentlichkeit eindringlich vor der Webseite investment-vermittlungen.de. Nach einer gründlichen Prüfung stellt die BaFin klar, dass die Betreiber dieser Webseite keine Genehmigung haben,...
Betrug: BaFin warnt vor Fake-Mails im Namen der OPBAS
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt eindringlich vor betrügerischen E-Mails, die angeblich von der britischen Anti-Geldwäsche-Aufsicht OPBAS (Office for Professional Body Anti-Money Laundering Supervision) stammen. Diese Fake-Mails, die...
BaFin warnt: Betreiber von Tonarix.ai setzt unerlaubte Geschäfte unter anderem Namen fort
Bereits am 21. Juni 2024 warnte die Finanzaufsicht BaFin vor der Plattform tonarix.ai. Es besteht der Verdacht, dass der Betreiber ohne Erlaubnis Bank- und Finanzdienstleistungen anbietet. Nun hat die BaFin weitere Websites identifiziert, die dem Betreiber von...