Warnung vor nicht genehmigter Finanzwebsite: BaFin nimmt DiamondWhale ins Visier

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) richtet eine dringende Warnung an Investoren bezüglich der Webseite diamondwhale.pro. Die Behörde hat festgestellt, dass über diese Webseite Finanz- und Wertpapierdienste ohne die erforderliche behördliche Erlaubnis angeboten werden, was einen Verstoß gegen das deutsche Recht darstellt.

Die Betreiber der Webseite, die sich selbst als "DiamondWhale" bezeichnen, lassen wesentliche Angaben wie ihre Unternehmensform oder den Hauptsitz des Geschäfts unerwähnt. Dieses Vorgehen, wichtige Informationen über das Unternehmen zu verschleiern, könnte ein Indiz für unlautere Geschäftsabsichten sein und macht es rechtlich schwierig, gegen den Anbieter vorzugehen, sollte es zu Problemen kommen.

Es wurde eine zunehmende Anzahl von Webseiten beobachtet, die inhaltlich sehr ähnlich gestaltet sind und ebenfalls von der BaFin als gefährlich eingestuft wurden. Besonders auffällig ist, dass diese Seiten oft mit dem Satz "Erweitern Sie Ihr Trading mit [Name des Betreibers]" beginnen, was darauf hindeuten könnte, dass sie Teil eines Netzwerkes sind, das darauf abzielt, Investoren bewusst in die Irre zu führen.

Die BaFin betont, dass für das Angebot von Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen in Deutschland eine behördliche Genehmigung notwendig ist, die ausschließlich durch die BaFin erteilt wird. Einige Anbieter umgehen diese Anforderungen jedoch und operieren ohne die notwendige Lizenz, was Investoren einem hohen finanziellen Risiko aussetzen kann. Informationen über regulierte Unternehmen können in der Datenbank der BaFin eingesehen werden.

Die Warnung basiert auf § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes (KWG), welcher der Behörde erlaubt, öffentlich vor nicht autorisierten Finanzdienstleistungen zu warnen und Informationen über solche Anbieter zu verbreiten.