Identitätsdiebstahl zu Lasten der Northmill Bank AB: BaFin warnt vor dem Internetauftritt mono-im.de
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Northmill Bank AB, Stockholm, Schweden, nicht Betreiberin der Website mono-im.de ist. Die unbekannten Betreiber dieser Website haben keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen nach dem KWG . Sie haben ebenfalls keine Erlaubnis zum Erbringen von Wertpapierdienstleistungen nach dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Die Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Die Inhalte auf der Website mono-im.de rechtfertigen die Annahme, dass über die Plattform unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland angeboten werden. Auf der Website wird Bezug genommen auf Erlaubnisse der Schwedischen Finanzaufsicht Riksgälden, die jedoch sämtlich zugunsten der Northmill Bank AB erteilt wurden. Es liegt somit ein Identitätsdiebstahl zu Lasten der Northmill Bank AB vor.
bfe-bnk.com: BaFin ermittelt gegen die BFE Bank
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die BFE Bank mit angegebenem Geschäftssitz in Paris, Frankreich, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften, insbesondere des Einlagengeschäfts im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 KWG und des Kreditgeschäfts im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 KWG, oder zum Erbringen von Finanzdienstleistungen hat. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Die Inhalte der von der BFE Bank betriebenen Website bfe-bnk.com sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte, insbesondere das Einlagengeschäft im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 KWG und das Kreditgeschäft im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 KWG, bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet.
Handelsplattform enerixinvest.pro: BaFin ermittelt gegen Betreiber
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass der Betreiber der Plattform enerixinvest.pro – Bamboozle Group LTD, Suite 305, Griffith Corporate Center, Kingstown, St. Vincent und die Grenadinen – keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen hat. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Die Inhalte auf der Website enerixinvest.pro sowie Informationen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass über die Plattform unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland angeboten werden. Dem Internetauftritt zufolge wird die Seite von dem Unternehmen Bamboozle Group LTD aus St. Vincent und die Grenadinen betrieben. Das englische Wort „bamboozle“ bedeutet übersetzt „beschwindeln“. Die Kontaktaufnahme erfolgt über Social Media. Um die Anlegerinnen und Anleger zu weiteren Einzahlungen zu bewegen, werden u.a. Kontaktaufnahmen der europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und einer „Marktaufsichtsbehörde“ vorgetäuscht. Es wird klargestellt, dass weder die BaFin noch andere europäischen Aufsichtsbehörden Verbraucher selbst direkt kontaktieren, um Gelder bzw. Profite zu entsperren, abzulösen oder zu besteuern.
stellarfx.io: BaFin ermittelt gegen die Eudaimon Consulting LLC
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Eudaimon Consulting LLC keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen hat. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Inhalte ihrer Website stellarfx.io rechtfertigen die Annahme, dass die Eudaimon Consulting LLC unerlaubt Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen in Deutschland betreibt.
Guardian Capital Group, Betreiber der Website guardian-capital.net/online/login, E-Mail-Adresse: marketing@guardian-capital.net: Mögliches Betreiben unerlaubter Geschäfte
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass Unbekannte, die unter „Guardian Capital Group“, nach eigenen Angaben mit Zweigniederlassung in der Wiedenbrücker Straße 4, 59555 Lippstadt, und angeblichem Sitz in der 137 Brompton Rd., London SW3 1QF, Vereinigtes Königreich, auftreten, in Deutschland unaufgefordert telefonischen Kontakt zu Verbraucherinnen und Verbrauchern aufnehmen, um ihnen u.a. Wertpapiere – z.B. angebliche vorbörsliche Aktien der „Porsche AG“ und eine Unternehmensanleihe der Metalcorp Group S.A. anzubieten.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich der Verdacht nicht auf die Guardian Capital Group Limited mit Sitz in Commerce Court West, 199 Bay Street –Suite 31 00 PO Box 201, Toronto, Ont. M5L 1E8, bezieht, die für die Website guardiancapital.com verantwortlich ist.
In jüngster Zeit häufen sich Meldungen von Betrugsversuchen, bei denen Aktien bekannter Gesellschaften zur Zeichnung angeboten werden. Diese Aktien werden jedoch nach Zahlung durch die Käufer nicht geliefert und die Anbieter sind nicht mehr erreichbar.
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