Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) macht auf bedenkliche Aktivitäten der Webseiten otceuropa.com, otceuropa.info und otc-500.support aufmerksam. Diese Plattformen werden von der Entität OTC Europa geführt und stehen im Verdacht, ohne die notwendige Zulassung Finanzdienste anzubieten. Bemerkenswert ist dabei die Verknüpfung mit der bereits negativ aufgefallenen Webseite „OTC-500“.
In der Bundesrepublik ist das Anbieten von Finanzdienstleistungen ausschließlich mit einer Genehmigung durch die BaFin statthaft. Dennoch existieren Firmen, die ohne diese essenzielle Lizenz ihre Dienste anbieten. Den Verbraucherinnen und Verbrauchern wird daher zu größter Achtsamkeit geraten, insbesondere sollten sie im Falle von Unsicherheiten die Registrierung des Unternehmens in der Datenbank der BaFin überprüfen.
Diese Alarmierung basiert auf dem Paragraphen 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes und zielt darauf ab, die Öffentlichkeit vor möglichen Betrügereien zu schützen.